Член 174 от Наказателния кодекс. Легализация (изпиране) на парични средства или друго имущество, придобито от други лица чрез престъпни средства

Изпирането на пари или всяка друга собственост в Русия се смята за тежко престъпление. И обичайно е да се борим с такива нарушения. Не забравяйте, че прането на пари е престъпление. И за него се налага правилно наказание. Но до каква степен? В тази статия ще се посочи член 174 от Наказателния кодекс.

Без усложнения

Всички финансови сделки, включващи пари и имущество, придобити чрез престъпни средства, които служат за легитимиране на тяхното притежание, се наказват. Вярно е, че много хора казват, че наказанието не е прекалено сериозно.

Това е глоба. Легализирането на пари или друга собственост предполага издаването на плащане в определена сума като наказание. А именно до 120 000 рубли. Като алтернативен вариант - отнемане на печалбата на ответника за максимална година.

Големи размери

Не е много сериозно наказание. Но в разглежданата ситуация много нюанси не се вземат под внимание. Рядко кога пране на пари или имуществото няма утежняващи фактори. Затова е добре да се обмислят по-популярни сценарии.

Например съгласно член 174 от Наказателния кодекс на Руската федерация се разчита на няколко други форми на борба с прането на пари, когато престъплението е извършено в голям мащаб. При такива обстоятелства глобата все още съществува. Тя се увеличава до 200 000 рубли или се изразява в размера на приходите на нарушителя за период от 1-2 години (по усмотрение на съда).

Работете и отново работете

Вярно е, че борбата срещу изпирането на пари не свършва там. И в присъствието на утежняващи обстоятелства се появяват различни "нови" наказания. При изпиране на имущество и пари в големи количества те се извършват.

Става въпрос за назначаването на принудителен труд. Тази работа обикновено не се придружава от плащания в брой. Просто трябва да работите в продължение на около 2 години. Съдът ще определи точното време, но наказанието не може да надвишава 24 месеца.

Задържане в затвора

Вярно е, че "мръсни пари", а по-скоро хора, занимаващи се с пране на добавката (или друга собственост), се наказва с не само глоби или общественополезен труд. Факт е, че с наказателна отговорност много асоциирани лишения от свобода. По-точно, лишаване от свобода. Според статия в брой 174 от Наказателния кодекс, за легализиране на пари и имущество, придобито по всяко престъпление в голям мащаб, такава мярка също се извършва.

Лишаването от свобода ще продължи до максимум 2 години. Но това не е всичко. Освен това, престъпник може да бъде глобен. Той ще бъде 50 000 рубли колкото е възможно повече. Като алтернативно решение - отнемане на печалбата на ответника за 3 месеца. Това са допълнителни допълнителни мерки. Но на практика те се срещат доста често.

Ситуация и тайни споразумения

И това не е краят на статията. В крайна сметка, понякога "мръсни пари" и същите имоти се получават чрез предварителното съгласуване на няколко лица или при използване на официалната позиция. Няма значение в каква степен престъплението е извършено - в малки или големи. Но ако имаше официална позиция или тайно споразумение с някого, се подготви за тежки наказания.

А именно принудителен труд за 3 години, а освен това можете да бъдете назначени допълнително ограничаване на свободата. Това е така нареченото условен термин. Тя продължава до 24 месеца. Освен това на социалната работа се налага ограничаване на работата в някои области на дейност, както и на възможността за заемане на тези или други позиции (обикновено водещи). Такава забрана не може да надвишава 36 месеца.

Като наказание може да се извършва и лишаване от свобода. Тя ще продължи до 5 години. Съдът също така налага глоби за изпиране на пари чрез тайно споразумение или използване на официалната длъжност. Ще трябва да платите до половин милион рубли. Или губят доходи за 3 години. Освен това, след затвора те могат да наложат ограничение на свободата на извършителя. Тя ще продължи максимум 2 години. Също така, в допълнение към условния период, понякога те са "табу" за работа (работа на определени длъжности, както и за извършване на работа в специфични сфери) в продължение на 36 месеца.

Организация и специален размер

Според статия в брой 174 от Наказателния кодекс, понякога има пране на пари / незаконно придобита собственост, чрез организирана група или в голям мащаб. Опитайте се да не обърквате организацията с обичайното тайно споразумение. Може би това са най-сериозните форми на днешното престъпление. И те са наказани съответно.

Все още се извършва принудителен труд. Но те ще продължат максимум 5 години и ще бъдат придружени от ограничаване на свободата. Това, на свой ред, не може да надвишава 2 години. Вярно е, че не винаги е определен условен период за принудителен труд. Като "бонус" съдът може да наложи присъда в допълнение към тригодишните ограничения върху провеждането на дейности в определени сфери, както и правото да заемат определени длъжности.

Лишаване от свобода също е възможно. В сравнение с всички останали случаи, лишаването от свобода ще се увеличи с продължителност. И сега това наказание ще бъде 7 години. На лишаване от свобода има право да налага парична санкция - или милион рубли, или доходи на гражданите за 5 години. Задължителен термин и "табу" за позиции и работа също се провеждат. Те могат да бъдат до 2 и 5 години, съответно.

Коментари и композиция

Член 174 от Наказателния кодекс на Руската федерация играе важна роля. Той изяснява много от нюансите на престъплението. Например, разкрива какво означава сделки с имоти или пари. Това е манипулиране на документи, насочени към "коригиране" на установените права на гражданска собственост. Такива действия включват дарение или наследяване. Обърнете внимание - отговорността ще дойде, дори ако гражданин някога е "изпратил" пари или имущество.

Има още по-важна точка в чл. 174 от Наказателния кодекс - престъплението. По принцип си струва да разберете, че горните мерки ще се отнасят за вас, когато легализирането на пари или имущество е придружено от незаконни транзакции. В този случай имуществото трябва да бъде извлечено от самото начало с престъпни средства. В противен случай корпусът няма да бъде.

Нарушението е придружено от пряко намерение. Това означава, че извършителят разбира, че пари или имущество се получават чрез престъпни средства. Всички обстоятелства, свързани с придобиването на лице, което е изпило финанси или имущество, може да не са известни. Но субектът се разбира като всяко лице, което извършва финансови сделки или сделки с незаконно придобита собственост.

По принцип това са важни точки по отношение на статията от Наказателния кодекс на Руската федерация. Трябва да обърнете внимание на последното изясняване. Особено голям размер на транзакцията започва от един милион рубли. В противен случай престъплението се счита за извършено в голям мащаб или малко (до 250 000).