Проверка на контрагента за арбитраж: възможности, поръчка, полезни услуги

Всеки бизнесмен и всяка организация предпочитат сътрудничеството само с надеждни и уважавани партньори. Информацията, посочена в представените от нея документи, обаче често не е достатъчна, за да се гарантира, че по-нататъшното взаимодействие е плавно и безопасно. Защо е важно да се извърши допълнителна проверка на изпълнителите за арбитраж. Как да го направите, какви услуги можете да използвате, ние ще ви кажем по-късно.

Проверка на регистрацията

Доверяването на материалните си ресурси, както и навлизането в сътрудничество, е разумно само с официално съществуващ партньор. Ето защо, преди да проверите контрагента за арбитраж, трябва да установите факта, че тя е регистрирана в държавата. По-специално, това е необходимо, за да се потвърдят разходите за данък върху доходите, удръжки за ДДС.

Проверката може да се извърши по два начина:

1. Подайте заявка за документацията за неговата и регистрационна документация. Това е хартата, удостоверение за регистрация във Федералната данъчна служба, потвърждение за държавна регистрация. Въпреки това, един безскрупулен контрагент може да изпраща фалшиви документи.
2. Много по-ефективно е да подадете молба до данъчната служба на мястото на регистрация на съдружник и да поискате извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица относно факта на неговата регистрация.

Порталът на арбитражните съдилища

Проверката на арбитража от страна на контрагента се извършва на официалния портал "Електронно правосъдие" ("Арбитражните досиета"). В момента тя съдържа информация за повече от 21,7 милиона случая. Тази електронна база данни записва информация за всички разглеждани или разглеждани процеси, включително несъстоятелност, административни и граждански дела.

Всеки потребител може да използва данните от картографския файл: информацията е обществена, използвайте го безплатно и заявката не изисква регистрация на сайта. Това, което е забележително, работата с портала е удобна не само от компютъра, но и от таблета, смартфона.

Имайте предвид, че такива услуги са безплатни и предоставят услуги на трети страни. Основата за разследването обаче ще бъде архив на този официален съдебен електронен портал.

В "Арбитражните казуси" можете да проверите всеки партньор по въпроса за правните, финансовите и имиджовите рискове от сътрудничеството с него. Как да го направя - прочетете нататък.

Проверка на арбитража от страна на насрещната страна: алгоритъм

Инструкцията е, както следва:

1. Отворете в браузъра на устройството си портала "Файлът арбитражни случаи".
2. Обърнете внимание на раздела вляво на екрана - "Бизнес филтър".
3. В горния ред въведете известната от вас информация за името на контрагента - TIN, OGRN. Тази информация ще бъде достатъчна.
4. Ако желаете, можете също да посочите във филтъра следните данни: името на съдията, водещия процес, името на съда, номера на делото, приблизителната дата на регистрацията му (посочва се интервалът от време).
5. Сега просто кликнете върху "Намери".

Бихме искали да обърнем внимание на факта, че проверката на контрагентите в арбитражни случаи ще бъде по-плодотворна и ефективна, ако посочите TIN или името на организацията във филтъра. Когато влезете например само в номерата на случаите, ще получите информация само за него, а не за всички съдебни спорове, проведени с участието на партньора ви.

Резултати от арбитражния изпит

Между другото, в "File cabinet ..." е възможно да се провери арбитражът и контрагентът, както и на TIN и други определени параметри. В резултат на това ще получите следните данни:

• Имало ли е някога процедура по обявяване в несъстоятелност срещу компанията?
• Дали партньорът е в позицията на ищеца или на ответника в арбитражното производство. Какви са изискванията към него или него.
• Контрагенти в областта на съдебните спорове с вашия планиран партньор.
• Дали фирмата има неизпълнени задължения, чиито искове са били подадени в съда.
  

Имайте предвид, че всички съдебни актове в картовия файл са налице за изтегляне.

Полезни услуги

Предлагаме ви няколко полезни услуги, които могат да ви предоставят информация, която е не по-малко ценна от проверката на насрещната страна за арбитраж:

• Официален сайт на Федералната данъчна служба. Тук, като въведете информация за партньора си, можете лесно да откриете мястото му на регистрация и индивидуалния данъчен номер в онлайн режим (в крайна сметка е много по-удобно да проверите контрагента за арбитраж от TIN).
• Списъци на портала на Федералния регистър на данните за фалита. Тук ще разберете дали партньорът ви не е разрушен. Някои бизнесмени откриват ценна информация от този вид в списъците на вестника "Комерсант".
• Сайтът на Федералната антимонополна служба. На този портал ще разберете дали вашият контрагент е включен в списъка на идентифицираните безскрупулни доставчици.
  

Допълнителни проверки

Как да проверите арбитража на контрагента, знаете сега. Но също така е важно да знаете следната информация, за да бъдете напълно уверени в партньора:

• Информация за лидера. Този човек задължително трябва да бъде оправомощен, като му позволява да взаимодейства с вас и да решава общи бизнес проблеми. Обърнете внимание на условията на задълженията му. Поискайте копие от документа, удостоверяващ самоличността на главата, няколко пълномощни в негово име, ред или протоколи от събранието на учредителите на дружеството за назначаването му.
• Поискайте баланса на компанията. Разбира се, в някои случаи имате право да откажете. Но, например, РП са задължени публично да публикуват такава информация.

Днес е въпрос на няколко минути да проверите контрагента за арбитраж. Трябва да знаете ключовата информация за него - име, TIN, OGRN. Тази информация е достатъчна за получаване на изчерпателна информация на официалния портал "Досието на арбитражните дела".