Какво представлява разплащането - концепцията и схемите за плащане

Днес различни схеми се използват, за да печелят пари и да ги получават. Заплатата се счита за правен метод за получаване на валутата на вашата страна на ръка след работата. Други канали могат да бъдат "бели" - законни или "тъмни" - измамни. Например, това, което е голо, не всеки знае. И това е незаконно изпиране пари

Процедура за плащане

Плащанията в организациите се извършват чрез счетоводно отчитане, което отразява целия процес, включително пристигането на пари в бюджета или касата, видовете работа и услуги, възлагането на поръчки и ремонтите и други дейности. Тогава финансистите изчисляват разходите, разходите и печалбите и прехвърлят правилните суми пари под формата на заплати към сметките на работниците. Останалите се записват в търговския регистър, обобщени и включени в следните операции. Всички действия са правилно документирани, а счетоводната служба изпраща окончателните записи до данъчната администрация. Това е правилната схема на взаимодействие: плащания - отчитане, където всичко е отворено и няма кражби. Но схемите разкриха фундаментално различия. Има най-малко три алгоритми за незаконни и полузаконни манипулации - бели, черни, с помощта на банки и платежни системи.

Процедурата на незаконно бяло голо

Обществената сметка не преминава през никакви счетоводни етапи и сумите, спечелени от някакви дейности, са внимателно скрити от данъка. Организации, които искат да скрият рентабилността, твърдят, че поръчват услуги от страна на сянка компании, където те са включени в тайни споразумения. Тук могат да се прилагат различни схеми. Това са несъществуващи доставки на оборудване, ремонти и други лъжи, за които се подготвят псевдо-документи. Укритията на институциите финансови потоци, също изпраща пари за осребряване с назначаването на определено плащане. В идеалния случай не се предоставят услуги. На практика е невъзможно да ги проследите, тъй като дузина юридически манекени и еднодневни фирми се заемат от престъпна мрежа.

Незаконна процедура за рязане на черно

Е, тук всичко е ясно. Тук парите изобщо не участват в никакви операции и никъде не са светещи. На черен пазар валутата се изчислява от "ръцете в ръка" и, разбира се, данъчните власти дори не предполагат за съществуването си. В такива ситуации разследващите органи се занимават с борбата срещу незаконното обращение на пари. И каква е откритието без внимание, всички граждани знаят. Понякога, след като са успели да скрият получените финанси от продадените жилища или колата под възглавница, рано или късно такива занаятчии получават документ от данъчната институция, където плащането за сделката е неизбежно регистрирано.

Теглене на пари в брой чрез банки и платежни системи

Такива трансфери могат да бъдат или законни, или не. Често, след успешни транзакции една компания или предприемач използва услугите на банки и платежни оператори. И тук формулировката, която е гола, има няколко значения. За да скрият доходите си, юридическото лице прилага схема за многократни трансфери:

1. Чрез мрежата от потребители, участващи в експозицията.
2. Чрез нечисти банки.
3. С участието на фалшиви инвеститори и посредници.
4. Чрез даряването на валута на физически лица.
5. Чрез специални финансови агрегати.

В такива ситуации има укриване и изтегляне на пари от банкрутирали фирми и депозити от разрушени банкови структури, укриване на заплати, трансфери за престъпни цели, като подкупи, терористични актове и финансиране на войни. Естествено, държавата търси начини за спиране на незаконните потоци, това ще продължи.

Процент за осребряване

След като разгледахме измамните спекулации и разбрахме какво представлява експозицията, ще разгледаме окончателните сделки и как процентът им варира според тях. И интересът към предполагаемо извършените услуги, които, както разбираме, дори не са предвидени, са плаващи. Например, за "лявата си работа" хората и предприятията получават от 2 до 8% от капитала от общата сума на осребряването. Разбира се, платежните системи и банките налагат и такса за трансфери, а колкото повече средства се използват за транзита на клиент, толкова по-малък процент те оповестяват. Но в крайна сметка такива посредници винаги остават в победата и също така печелят добри пари за незаконно обращение на пари.

Борбата срещу незаконното осребряване

За да се предотвратят такива спекулации и пране на пари, има специални звена, които отговарят своевременно на сигнали и изтичане на информация. Да разгледаме данните за услугата:

1. Данъчните органи извършват разрешени проверки на юридическите служби, за да ги идентифицират при подозрителни измами и измами.
2. Ростодуд непрекъснато наблюдава плащанията на работниците, за да не получават сиви постъпления в пликове и всичко е съгласно закона.
3. Банките анализират сметките на своите юридически и физически клиенти и идентифицират незаконния оборот на пари, а след това незабавно докладват на данъчните органи.
4. Министерството на вътрешните работи (МВР) има персонал, който да се занимава с икономически престъпления, които отиват на местата на измами и потискат разкриването на незаконни пари.

По този начин, без значение колко се планират "сив кардинал" на финансови престъпления, за да перат и да се скрият парите си, за да прикрият приходите и разходите на държавната служба, те рано или късно ще се превърне в обект на наблюдение бдителни, за родителските права и да носи юридическа наказание за престъпления.