Легализация - какво е това? Легализация на документи и доходи

В този свят има доста различни процеси, които са извън обхвата, разрешен от закона. Какво правят в такива случаи? Правилният отговор е да извършите такава процедура като легализация. Как се осъществява този процес?

Легализация - какво е това?

На първо място, е необходимо да се определи терминологията. С легализация (легализация) се разбира официално признание от страна на държавата или даващо някаква правна сила. Трябва да се отбележи, че то често се съпровожда от декриминализирането на някои действия.

Легализация на документи

Какво е това? Този термин се разбира като поредица от действия, които трябва да се предприемат, за да се получи правен ефект. Нека разгледаме пример с държавата. Държавната Дума приема закон в съответствие с определена процедура. След това се предават и президентът може да го отхвърли, ако нещо не му хареса. Ако се задоволи, тогава подписва закона и се публикува. От момента на публикуването (или веднага в определени случаи) той влиза в сила. Така преминава конвенционален документ, докато не бъде легализиран като закон.

Легализиране на документи на примера на предприятие

Съществуват доста подобни примери. Друга възможност: когато директорът на предприятието подписва нещо, тогава документите се легализират. Какво е това, ние вече открихме, че се обръщаме към пари.

Легализиране на доходите

Но най-голям интерес за вас вероятно е именно легализирането на престъпни приходи. Това предполага пране на пари за последващото им използване за напълно законни цели. Само юридическите лица, които извършват незаконни дейности или скриват част от приходите си от държавата, използват легализация на доходите. Но не всичко се оказва толкова лесно, колкото искате. Противодействието на легализацията е доста голямо, има много случаи и органи за борба с измамниците. Събират и анализират информация от интерес.

Схеми за легализиране на доходите

Но как всъщност се извършва прането на пари? Има доста различни възможности, които ви позволяват да избелите приходите си. Помислете си, че всичко това не е възможно поради огромната изобретателност и изобретателност, които престъпниците проявяват. Но все пак в рамките на тази статия ще бъдат разгледани няколко схеми:

1. Работа с офшорни компании. Това действие е много популярно сред представителите на големите предприятия. Неговият механизъм се състои в това, че държавите и офшорните страни имат данъчни договори. Те предвиждат, че парите, които се отнасят до едната и другата страна по споразумението (благодарение на фирмата, която работи на територията на двете страни), могат да бъдат облагани само веднъж. И всичко се прави, разбира се, когато лихвеният процент е по-нисък. Но това е по-скоро укриване на данъци. Всъщност какво става с процеса на легализация? Когато парите се изтеглят незаконно от страната и се кредитират по сметка на дружество, регистрирано в офшор, в бъдеще да се върне по някакъв начин на първоначалния собственик - това е пране на пари.
2. Работа с недвижими имоти, включващи манекени. Тази схема предвижда, че фронтмени (обикновено граждани на друга държава) купуват недвижими имоти. След това го дават на престъпници, които бързо го продават и получават чисти и законни пари, които в действителност са получили по закон.
3. Работа с фронт компании. Тази схема предвижда създаване на фалшиви компании за един ден, които изчезват веднага след изпълнението на техните задачи.
4. Схеми с доходи на територията на други държави. Осигурете пътуване в чужбина и се върнете с паричните суми, които са означени като спечелени там. Като потвърждение служи фалшиви документи за получаване и плащане на данъци на територията на друга държава.

Вече получихме основна информация и знаем какво е легализирането. Какво е от други гледни точки? Винаги ли означава нещо негативно?

Какви други видове легализация съществуват?

Има ли още какво да се каже за такъв процес като легализация? Какво е това от различна гледна точка? Вече разбрахме какво е легализирането, какво е на практика и по какви начини е най-често срещано. И сега нека да поговорим за това, което може да попадне под това определение:

1. Легализация на наркотиците. Признаване, че употребата, съхранението, производството и прехвърлянето на други или на някои определени наркотични вещества не е престъпление. Примери за това могат да се видят в Холандия или някои части на Съединените американски щати.
2. Легализиране на порнографията. Това означава премахване на всички ограничения върху разпространението на продукти от това съдържание.
3. Легализация на софтуер. Решение за спиране на използването на "пиратски" софтуер и преминаване към официални програми.
4. Легализация на подложката. Да, дори и това е. Процесът означава признание, че всичко неприлични думи са компонент на определен език и следователно те не се различават от обикновената литературна реч.
5. Легализация на проституцията. Това предполага отхвърляне на административно и наказателно преследване на лица, които участват в проституцията. Легализирането може да бъде частично или пълно. По този начин проститутките могат да бъдат освободени от преследване, но собственици на публични домове, сводници, наематели и подобни лица, които участват в престъпни дейности, се криминализират.
6. узаконяване еднополовите бракове. Включва признанието, че хора от един и същи пол могат официално да се обединят чрез брак.
7. Легализация на оръжия. Това включва признаването на правото на гражданите да притежават студ или огнестрелно оръжие, както и да го използват. Тук има редица нюанси - затова може да му се позволи да носи пистолети, но също така е забранено да имаме автоматични оръжия. Или можете да носите всичко, но само тайно.
8. Легализация на алкохола. Такова име бе дадено на процесите на отмяна на сухи закони в редица страни.
9. Легализация на миграцията. По този начин предоставянето на чужди граждани на правото да работят, да пребивават, да получават медицински услуги и така нататък.
10. Легализация на заведения за хазарт. Признаване, че те са законни развлекателна дейност гражданите на държавата.